สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเหตุเพราะหน่วยงานการเงินของประเทศสิงคโปร์ (MAS) จัดเตรียมที่จะสืบสาวเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามไถ่เกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำ ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย
การสอบปากคำเกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามอย่างมาก ต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมตัวสิบคน โดยเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยอัยการโต้แย้งว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้ เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีนแหล่งกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่ทราบตำแหน่งหรือการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งเน้นความสลับซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีต
การปฏิบัติงานที่โดดเด่นนี้ทำให้ทราบถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัย เกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเปิดเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่คุ้นหน้ากับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญ ในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีฉ้อฉลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse นำมาซึ่งการทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะเหตุว่าข้อผิดพลาดในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS เตรียมพร้อมที่จะสืบสาว Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.ผลการสืบสวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกรอบ
